赌球网站收益怎么洗钱

1. 出借银行卡的法律责任？
2. 如果把癌症病人的救命钱骗去玩足球，这样合法吗？
3. 非法出售银行卡如何定罪？

出借银行卡的法律责任？

1、行政责任。

出借银行账户首先违反了金融管理规章，应当予以行政处罚，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条第二款，非经营性的存款人出租、出借银行账户的，给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。

2、民事责任

最高人民***《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定，出借银行账号是违反金融管理法规的违法行为，人民***应当依法收缴出借银行账号的非法所得并可以按照有关规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。基于上述规定，司法实践中，***对出借人存在以下处理方式：

其一、判决出借人与借用人直接承担连带责任；

其二、判决出借人仅对本金承担责任；其三、判决出借人根据自己的过错对本金（或者包括利息）承担补充赔偿责任。

3、刑事责任

有的单位或个人出租、出借银行账号以达到为别单位或个人逃避债务、套取现金等目的，从而扰乱金融秩序。有的单位或个人为了收取好处费，不顾国家制度有关规定，擅自为其他单位或个人提供银行账号，为其办理款项收付业务，以套购紧俏物资或套取现金。甚至有的单位或个人将借来的账号用于赌球、洗钱、非法集资或者经济诈骗等。

那么作为账号的所有人，即便不知情也会因此而受到牵连。如果你明知对方是要用于上述用途还把账号借给他使用，那么你就会因此构成共同犯罪，承担相应的刑事责任。

常见的罪名有：洗钱罪、帮助掩饰犯罪所得罪、诈骗罪、拒不执行判决裁定罪。

如果把癌症病人的救命钱骗去玩足球，这样合法吗？

玩足球？实际上是赌球！是赌博！人家讲十赌九输，一点不错。骗生癌人的钱去赌，对赌博成癮的人一点不奇怪。他陷入赌坑难以自拔，什么违法的事都干的出来！这方面的例子太多啦！

非法出售银行卡如何定罪？

明知是犯罪所得及其收益仍使用自己银行卡帮助他人转移钱款，极易构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据法律规定，掩饰、隐瞒金额达到10万元以上的，或者掩饰、隐瞒3次以上总额达到5万元以上的，或者掩饰、隐瞒10次以上的，属情节严重，将处三年以上七年以下***，并处罚金。

根据我国《刑法》及相关司法解释的规定，主观上“明知”且为他人实施网络犯罪提供银行卡用以结算支付等行为，可能涉嫌多种刑事罪名，包括诈骗罪共犯、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等等。

非法收售、倒卖银行卡，都属于违法犯罪行为。若将自己名下的“卡”出借或售卖给他人，自身面临巨大风险的同时，还有可能成为电信网络诈骗的“帮凶”，一旦涉及案件，情节严重构成犯罪的，将因帮助信息网络犯罪活动被追究刑事责任！

非法出售、出租、出借

　　银行账户（卡）、电话卡

　　均涉嫌违法犯罪！

　　即日起至12月31日

　　有以上行为的个人或单位，

　　注销相关银行账户（卡）、电话卡！

　　注销后，

　　将根据情节轻重，或可免除处罚。

卖自己的银行卡属于违法犯罪行为，对于出售银行卡的一般判处三年以下的***或者拘役，或者判处一定的罚金。对于贩卖银行卡属于妨害信用卡管理罪，同时也涉及到买卖居民身份证罪。

【法律依据】

《银行卡业务管理办法》规定，个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

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